Kara Para Aklama (AML) Politikamız
Casibom olarak, kara para aklama (AML) ve terör finansmanı ile mücadelede en yüksek standartlara bağlı kalmaktayız. Yasal düzenlemelere uygun olarak, yasa dışı işlemleri önlemek ve şüpheli faaliyetleri ilgili makamlara bildirmek için sıkı güvenlik önlemleri uyguluyoruz. Eğer yatırılan fonların kaynağı konusunda şüphe oluşursa, ilgili hesaplar geçici olarak askıya alınabilir ve AML politikalarımız doğrultusunda gerekli işlemler yapılır.
Kara Para Aklama Nedir?
Kara para aklama aşağıdaki işlemleri içermektedir:
- Yasa dışı fonların kaynağını gizlemek: Suç faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin kaynağının saklanması veya asıl sahibinin gizlenmesi.
- Yasa dışı kazançları yasal hale getirmek: Suçtan elde edilen gelirlerin farklı finansal işlemler aracılığıyla temiz para gibi gösterilmesi.
- Uluslararası yasa dışı fon hareketleri: Başka ülkelerdeki yasa dışı fonların aktarımı veya kullanımı.
Uluslararası yasalar, kara para aklama ve terör finansmanının önlenmesi için sıkı önlemler uygulanmasını zorunlu kılmaktadır.
Casibom’un AML Politikası
Casibom’un hizmetlerini kullanarak aşağıdaki AML kurallarına uymayı kabul etmiş olursunuz:
- Yatırılan fonların yasal kaynaklı olduğunu beyan etmek: Kullanıcılar, yatırdıkları fonların yasa dışı işlemlerden elde edilmediğini kabul eder.
- Talep edildiğinde ek bilgi sağlamak: Yasal gereklilikler doğrultusunda kullanıcılardan kimlik doğrulama veya fon kaynağı beyanı istenebilir.
- Şüpheli işlemlerin izlenmesini kabul etmek: Kullanıcı hesapları düzenli olarak analiz edilir ve olağan dışı işlemler tespit edildiğinde gerekli önlemler alınır.
Kimlik Doğrulama (KYC) Önlemleri
Casibom’da, kara para aklama ve yasa dışı finansal işlemleri önlemek için KYC (Müşterini Tanı) prosedürleri uygulanmaktadır. Bu doğrultuda kullanıcılardan şu bilgileri sağlamaları beklenir:
- Kimlik Doğrulama: Geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) ve net bir fotoğraf.
- Adres Doğrulama: Son 3 ay içinde alınmış elektrik, su veya internet faturası.
- Fon Kaynağı Beyanı: Yatırılan fonların kaynağının belirtilmesi ve gerekirse ek belgelerle desteklenmesi.
Bu önlemler, Casibom’un yasal uyumluluğunu sağlamanın yanı sıra kullanıcılarımıza güvenli bir oyun ortamı sunmamıza yardımcı olur.
Şüpheli İşlemlerin İzlenmesi ve Bildirilmesi
Casibom, kullanıcı hesaplarını sürekli olarak denetleyerek olağan dışı veya şüpheli finansal işlemleri tespit etmek için gelişmiş analiz sistemleri kullanır. Tespit edilen herhangi bir şüpheli işlem, kullanıcı bilgileri korunarak ilgili yasal mercilere bildirilmektedir.
Risk Yönetimi Politikamız
Casibom, kara para aklama ve yasa dışı finansman risklerini minimize etmek için gelişmiş risk yönetimi stratejileri uygular:
- Risklerin belirlenmesi: Olası kara para aklama ve yasa dışı işlemlerle ilişkili finansal aktiviteler belirlenir.
- Önleyici politikalar geliştirme: AML risklerini en aza indirmek için özel prosedürler oluşturulur.
- Düzenli izleme ve kontrol: Kullanıcı işlemleri düzenli olarak denetlenerek şüpheli faaliyetler tespit edilir.
- Şeffaf belge yönetimi: Alınan aksiyonlar kayıt altına alınır ve gerektiğinde yetkili kurumlarla paylaşılır.
Bu yöntemler sayesinde hem kullanıcılarımızın hem de Casibom’un finansal güvenliği sağlanmaktadır.
Para Çekme İşlemleri ve AML Uyumluluğu
Casibom’da para çekme işlemleri, AML politikaları çerçevesinde titizlikle incelenir. Kullanıcıların yatırmış oldukları fonların kaynağını doğrulamak amacıyla, para çekme talepleri aşağıdaki kurallara uygun şekilde işlenmektedir:
- İlk yatırılan yönteme göre ödeme: Para çekme işlemleri, yatırılan fonlarla aynı ödeme yöntemine yönlendirilir.
- Ek doğrulama süreci: Büyük meblağlar için ek kimlik doğrulama talep edilebilir.
- Olası şüpheli işlemler için inceleme: Şüpheli işlemler tespit edilirse, para çekme işlemi durdurulabilir.
Uyumluluk ve Kural İhlallerinin Sonuçları
Casibom olarak AML düzenlemelerine tam uyum sağlamak için çalışanlarımızı sürekli olarak eğitiyoruz. Şüpheli işlemleri bildirmemek veya kara para aklamaya göz yummak ciddi yaptırımlara neden olabilir.
Casibom’da AML politikalarına tam uyum sağlamak, hem platformumuzun güvenliğini hem de kullanıcılarımızın hesaplarını korumak için büyük önem taşır.